Ноябрь 22nd, 2016 
raven000 
Налоговая полиция устраняла в Луганской области конвертационный центр, который закрывал промысел по нелегальной добыче угля, создавая бумаги о законном происхождении нелегально полученной угольной продукции.
Подготовка полезных ископаемых проводилась в нелегальных копанках. Также, замечен аллюр, где добыча угля проводилась открытым методом.
Выявлено, что команда персон, живущих на территории Луганской области, устроила сеть заводов в целях нелегального обналичивания денег и легализации криминально полученных активов. Чтобы закрыть нелегальную деятельность одной из компаний, было обретено разрешение на добычу угля на территории прикрытой шахты. На банковских счетах были блокированы деньги размером более 250 миллионов грн и конфисковано товарно-материальные ценности на сумму 1,5 млн грн. Изъята техника, которой нелегально доставали уголь, на совместную сумму около 4,6 млн грн.
Учредитель противозаконной группы задержан, проводится следствие.
Как было сообщено, в Полтаве работники налоговой органов внутренних дел притормозили бухгалтера конвертационного центра с проконвертированными доступными средствами на сумму более 100 миллионов грн.
Опубликовано в рубрике 
